公告编号：2024-022
证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长段小光
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举段小光为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举段小光先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段小光不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
公告编号：2024-022
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张敏女士为公司总裁，许颙良先生为公司常务副总裁、董事会秘书，任富钧先生为公司副总裁，张荃女士为公司副总裁、首席风控官，汪萌先生为公司副总裁、首席财务官，胡旭先生为公司副总裁，宋希超先生为公司副总裁，王栋先生为公司副总裁，谢明先生为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敏、许颙良、任富钧、张荃、汪萌、胡旭、宋希超、王栋、谢明不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
金雨茂物投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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