证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤圣平
6.召开情况合法合规性说明：
本公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，2024 年 7 月
3 日在股转系统平台披露了召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次 股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,668,872 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、 陈天婕为公司第四届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期 三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
议案二
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举王磊、谢金石为公司第四届监事 会非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监
事候选人均不属于失信联合惩戒对象，与 2024 年 7 月 2 日换届选举的职工
代表监事聂艺共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-018）、《监事换届公告》（公告编 号：2024-019）及《2024 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024- 016）。
2. 关于董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(汤圣
平)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(王森
洪)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(胡上
钦)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(李
贺)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(陈天
婕)
3. 关于监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
议案二 《关于监事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
监事会监事候选
人的议案》（王
磊）
议案二 《关于监事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
监事会监事候选
人的议案》（谢金
石）
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汤圣平 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
王森洪 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
胡上钦 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
李贺 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
陈天婕 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
王磊 监事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
谢金石 监事 任职 2024 年 7 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海猫诚电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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