公告编号：2024-023
证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年7 月 20 日审议并通过：
选举汤圣平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,357,175 股，占公司股本的 55.28%，不是失信联合惩戒对象。
任命汤圣平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 15,357,175 股，占公司股本的 55.28%，不是失信联合惩戒对象。
任命王森洪先生为公司分管采购副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 1,213,258 股，占公司股本的 4.37%，不是失信联合惩戒对象。
任命李贺先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 58,952 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈天婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
任命汤圣平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 15,357,175 股，占公司股本的 55.28%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号：2024-023
7 月 20 日审议并通过：
选举王磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会 对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
1.《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2.《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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