公告编号：2024-050
证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
7 月 19 日审议并通过：
选举何韶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 40,840,394 股，占公司股本的 51.05%，不是失信联合惩戒对象。
任命何先楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭锦强先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命李广明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,065,286 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。
任命胡志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份8,122,804股，占公司股本的10.15%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘春生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命秦晓健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-050
任命赵凤旋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
秦晓健，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989
年 8 月至 1999 年 12 月，任广东仪表有限公司分厂厂长；1999 年 12 月至 2002 年 9
月，任广东肇庆动力配件有限公司总经办主任；2002 年 9 月至 2009 年 10 月，任肇
庆本田金属有限公司生管室科长，2009 年 10 月至今，任广东肇庆动力金属股份有限 公司总经理助理。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 19 日审议并通过：
选举钟志雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
选举何韶为公司第四届董事会董事长，任命何先楠为公司总经理，任命郭锦强为 公司常务副总经理，任命李广明为公司财务负责人，任命胡志伟、刘春生、秦晓健为
公告编号：2024-050
公司副总经理，任命赵凤旋为公司董事会秘书，符合公司未来的发展战略和实际发展 需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》
《公司第四届监事会第一次会议决议》
广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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