公告编号：2024-026
证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：刘武峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第五届监事会已经由 2024 年第二次临时股东大会、第一次职工代表
大会和选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定， 监事会选举王江先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起
公告编号：2024-026
至第五届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
源和全三维能源股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
源和全三维能源股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 22 日
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