公告编号：2024-029
证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券
江苏营财安保股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢克平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,044,842 股，占公司有表决权股份总数的 87.2856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议
公告编号：2024-029
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名卢克平、沈蕴霞、陈敏华、沈学伍、沈娟为公司董事候选人，任职期限三年，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,044,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名叶京、蒋文军为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,044,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-029
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
卢克平 董事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
沈蕴霞 董事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
陈敏华 董事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
沈学伍 董事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
沈娟 董事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
叶京 监事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
蒋文军 监事 任职 2024 年 7 月 23 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
《江苏营财安保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
江苏营财安保股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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