公告编号：2024-019
证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 7 月 22 日审议并通过：
提名陆志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,493,123 股，占公司股本的 67.4656%，不是失信联合惩戒对象。
提名王根贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份466,810 股，占公司股本的 2.3341%，不是失信联合惩戒对象。
提名陆建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份937,000 股，占公司股本的 4.6850%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄志祯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。
提名曹永清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过：
公告编号：2024-019
提名黄碧芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 22 日审议并通过：
提名吴慧珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑凤碧女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《福建瑞森新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《福建瑞森新材料股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》
公告编号：2024-019
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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