公告编号：2024-056
证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛亚
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,628,128 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-056
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》 及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
具体内容详见于 2024 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公 告》（公告编号：2024-045）、《董事免职公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘叶红女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-047）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-056
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024- 048）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024- 049）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 7 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告
公告编号：2024-056
编号：2024-050）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘叶红 董事 任职 2024 年 7 2024 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
蒋春燕 独立董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
王玉蓉 独立董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
许凯 独立董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）江苏吉福新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
江苏吉福新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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