公告编号：2024-020
证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 7 月 22 日审议并通过：
提名韩凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 154,948股，占公司股本的 0.2849%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,259,800股，占公司股本的 5.9942%，不是失信联合惩戒对象。
提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曾凡友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名侯雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
公告编号：2024-020
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过：
提名薛梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 22 日审议并通过：
选举文传梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2024-020
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产 生不利影响。
为了确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会产生前，本届董 事会、监事会的现任成员仍依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行董事、 监事职责。
三、备查文件
1、《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3、《四川纵横六合科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
查看PDF原文
