元潮科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届

                                                                                  公告编号：2024-026

  证券代码：836033          证券简称：元潮科技      主办券商：国融证券

      湖北元潮科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

                          人员换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过：

  选举李立先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任徐青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任李立先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任徐青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年7 月 22 日审议并通过：

  选举谢继伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


                                                                                  公告编号：2024-026

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

    本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司 生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

    《湖北元潮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

    《湖北元潮科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                                  湖北元潮科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 7 月 23 日