证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高瞻
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,908,281 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案）>的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）（第一次修订）》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,907,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，故股东张岚回避表决。
（二）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计
划管理办法>的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》（第一次修订）（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,907,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，故股东张岚回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员 工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,907,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，故股东张岚回避表决。
（四）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发 行说明书》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,907,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，故股东张岚回避表决。
（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<上海谊熙加品牌管理股份
有限公司定向发行股票认购协议>的议案》
1.议案内容：
详见《上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,907,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及关联交易事项，故股东张岚回避表决。
（六）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为配合本次定向发行工作，现根据《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》第四十七条规定，拟就本次定向发行股票募集资金的监管事 宜，设置募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 募集资金专户三方监管协议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,908,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司<募集资金管理
制度>》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,908,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,908,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相
关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事 会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜。上述授权有效期自股东大 会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕或提前终止之日止。
2.议案表决结果：
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发
行相关事宜的议案》
1.议案内容：
为本次股票定向发行工作顺利进行，现提请董事会向股东大会提请授权 董事会全权处理本次股票定向发行的相关事宜。
上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,908,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2024 年第二次临时股东大会决议》
上海谊熙加品牌管理股份有限公司
董事会
2024年 7 月 24日
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