公告编号：2024-016
证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩旭女士
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 07 月 09 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科 技股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-016
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信》议案1.议案内容：
因公司业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请 授信额度人民币（大写）壹仟万元整，授信期限 12 个月，全额授信由实际控 制人韩旭提供个人连带责任保证担保。授权法定代表人韩旭与中国银行股份有 限公司大连甘井子支行签署与授信相关的协议、合同等一切法律文件。利率以 银行实际审批为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
大连华工创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
大连华工创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日
查看PDF原文
