公告编号：2024-023
证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有 关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-023
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832505 运维电力 2024 年 8 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市航天基地东长安街 501 号运维大厦 12 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事张有新先生于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司董
事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司原监事石莹女士于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司监事
职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司
召开监事会补选监事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2024-023
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上文登记方式，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 9 日 8:00---9:00
（三）登记地点：西安市航天基地东长安街 501 号运维大厦 12 层公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙红 ；地址：西安市航天基地东长安街 501 号
公司会议室 ；电话：029-82481888 ；传真：029-82493596 。
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《陕西运维电力股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
陕西运维电力股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
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