公告编号：2024-014
证券代码：838542 证券简称: 埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司
关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
本公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通
过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2024 年
5 月 17 日经 2023 年股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年
4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号 2024-007）。
因业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后预
累计已 计金额与
关联交易 主要交 原预计金 发生金 新增预计发 调整后预计 上年实际发 上年实际
类别 易内容 额 额 生金额 发生金额 生金额 发生金额
差异较大
的原因
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购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
实际控 系公司基
制人为 于日常经
其他 公司贷 600,000 600,000 3,400,000 4,000,000 600,000 营需求，
款提供 提高银行
担保 借款额度
所致
合计 - 600,000 600,000 3,400,000 4,000,000 600,000 -
（二）基本情况
2024 年公司拟向有关银行贷款，由刘德允为南京埃森环境技术股份
有限公司担保贷款总额不超 400 万元。公司授权董事长全权代表公司签 署一切与授信有关的各项法律文件。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2024 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于新增
2024 年度日常性关联交易预计》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票，董事刘德允为此项议案的关联方，在此议案的审议和表决
公告编号：2024-014
过程中进行了回避，本议案尚需股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易，系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，不 存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联 交易受到影响。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，对 公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务
开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营 的正常所需，是合理的，必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营 成果不构成影响。
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六、备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十次会议之决议》
南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日
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