公告编号：2024-012
证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券
南京埃森环境技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 书面通知
5.会议主持人：刘德允
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关 法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司经营战略发展的需要，为提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司南京桓辰碳中和科技有限公司。子公司注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会第九次会议以及 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》中，预计 2024年由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款不超 60 万元。因业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易 340 万，预计由董事长刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款，总金额不超过400 万人民币。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事刘德允回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于追加公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会第九次会议以及 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》中，预计 2024 年由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款不超 60 万元。因业务发展需求，新增预计日常关联交易 340 万，由董事长刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款。
2024 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过400 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2024年年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
南京埃森环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日
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