公告编号：2024-020
证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人： 李海宁
6.会议列席人员：董事会
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称拟发生变更的议案》
1.议案内容：
公司名称拟由贵州贵材创新科技股份有限公司变更为贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司。
公告编号：2024-020
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
该议案的具体内容详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第二次会议决议
公告编号：2024-020
贵州贵材创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日
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