公告编号：2024-016
证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：华龙证券
北京派特森科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张艳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-014）
公司监事会对公司董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审核并出具了书面审核意见：
公告编号：2024-016
（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度 报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-016
《北京派特森科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京派特森科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 25 日
查看PDF原文
