公告编号：2024-020
证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛维荣
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
公司董事会选举薛维荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司
公告编号：2024-020
第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经公司核查，薛维荣先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司董事会聘任高刚先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经公司核查，高刚先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：
公司董事会聘任严海容女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经公司核查，严海容女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-020
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司董事会聘任薛维荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。经公司核查，薛维荣先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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