公告编号：2024-014
证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陶利
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司已按规定要求编制了《河南亿恩科技股份有限公司 2024 年半年度报
公告编号：2024-014
告》，详见 2024 年 7 月 26 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
河南亿恩科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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