公告编号：2024-016
证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张华为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已于2024年5月12日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监
公告编号：2024-016
事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论，监事会拟提名张华为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄细平为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已于2024年5月12日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论，监事会拟提名黄细平为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江世博新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江世博新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 26 日
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