宇创世纪:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

证券代码：839710        证券简称：宇创世纪        主办券商：太平洋证券
              浙江宇创世纪科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话和电子邮件
方式发出

  5.会议主持人：金丹良

  6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-031

  公司拟收购杭州桔晚网络科技有限公司（以下简称“杭州桔晚”）80%股权，全资子公司杭州快也乐网络科技有限公司拟收购杭州桔晚 20%股权。

  具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

                                        浙江宇创世纪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 26 日