蓝梦广告:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-017

 证券代码：836232    证券简称：蓝梦广告    主办券商：申万宏源承销保荐
        上海蓝梦广告传播股份有限公司

        第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面
方式发出

  5.会议主持人：徐子良

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》,公告编号 2024-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

                                              公告编号：2024-017

特此公告。

                          上海蓝梦广告传播股份有限公司
                                                董事会
                                      2024 年 7 月 26 日