公告编号：2024-014
证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司
会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长刘瑞景女士
6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加综合授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：
为进一步满足公司经营资金需要，公司拟增加 2024 年度向银行等金融机构
公告编号：2024-014
申请综合授信额度 7000 万元（含 7000 万元），综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等。公司实际向银行等金融机构申请的综合授信额度预计不超过上述额度，实际发生额以公司与银行等金融机构签订的有关协议为准。
上述公司申请综合授信的方式包括但不限于关联方或第三方担保（预计第三方担保相关费用综合费率不超过担保金额的 2.5%）、知识产权质押、资产抵押等。其中预计将由公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员为申请综合授信提供抵押、保证、质押担保金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），具体担保情况将根据金融机构业务办理条件及实际控制人、董事、监事、高级管理人员个人意愿确定。
本次增加申请授信额度事项在公司董事会权限范围内，由公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员为本次增加申请授信额度事项无偿提供的关联担保，属于公司单方面获益事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，全权办理公司向银行等金融机构申请授信相关的具体事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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