公告编号：2024-011
证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭春松
6.会议列席人员：公司其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公
公告编号：2024-011
司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郭春松、郭栋、董慕轩、宋广勤、仇雪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 8 月 12 日 9：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议相关董事会、监事会换届事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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