山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-017
证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：参加会议的全体董事推举董事朱勇先生主持
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱勇先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举朱勇先生为
董事长，为换届连选连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日
止。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄国林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任黄国林先生担任公司总
经理，为换届连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日止。黄
国林先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任樊纪庆先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任樊纪庆先生担任公司副
总经理，为换届连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日止。
樊纪庆先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王会先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王会先生担任公司副总
经理，为换届连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日止。王
会先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王君亮先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司董
事会秘书，为换届连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日止。
王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王君亮先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任王君亮先生担任公司财
务总监，为换届连任，任期三年，自 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 25 日止。
王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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