公告编号：2024-015
证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券
桂林明富金属股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 9：30。
公告编号：2024-015
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837773 明富金属 2024 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
桂林明富金属股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
因原董事韦炽海由于个人原因辞去董事一职，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名周洋先生为公司第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还
公告编号：2024-015
需出示本人身份证及授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 8 月 10 日 9：00
（三）登记地点：：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王晓娇 传真：0773-3681069 联系电话：0773-3681066 13977381998
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
桂林明富金属股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
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