公告编号：2024-010
证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐
大连金信德软件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837779 金信德 2024 年 8 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点
大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向交通银行股份有限公司大连分行申请 500 万元贷款授信额度》议案
具体内容详见于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会决议第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-010
（一）登记方式
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（二）登记时间：2024 年 8 月 10 日 8:30-9:00
（三）登记地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：牟娇妮，联系地址：大连市高新技术产业园区广
贤路135号B1座15层会议室，联系电话：0411-39623456，传真：0411-3957918，
邮政编码：116021
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
公司《第三届董事会第十七次会议决议》
大连金信德软件股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
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