安阳机床:第六届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：831577        证券简称：安阳机床        主办券商：中信建投
                安阳鑫盛机床股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙效亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安阳鑫盛机床股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见于公司 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-019

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字并加盖监事会印章的《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

                                            安阳鑫盛机床股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 29 日