公告编号：2024-019
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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘景迁先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举刘景迁为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
公告编号：2024-019
董事会任期届满之日止。刘景迁不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任刘景迁为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘景迁不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任罗小华为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗小华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号：2024-019
花木易购科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
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