公告编号：2024-022
证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电子邮件及微信方式
发出
5.会议主持人：曾贤林先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第二次临时股
公告编号：2024-022
东大会审议，选举曾贤林为公司监事，与职工代表监事胡广生、孙希华共同组成公司第四届监事会。
现第四届监事会选举曾贤林先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自监事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第四届监事会第一次会议决议。
北京久银投资控股股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 30 日
查看PDF原文
