公告编号：2024-020
证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数241,497,501 股，占公司有表决权股份总数的 93.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
公告编号：2024-020
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019。）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019。）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 241,497,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李安 董事长 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
民 29 日 时股东大会
张孟 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
公告编号：2024-020
荣 29 日 时股东大会
李斌 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会
彭建 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
华 29 日 时股东大会
杜玉 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
忠 29 日 时股东大会
甘德 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
勇 29 日 时股东大会
古佳 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
宇 29 日 时股东大会
张宇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
洵 29 日 时股东大会
夏林 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
俊 29 日 时股东大会
曾贤 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
林 29 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、2024 年第二次临时股东大会会议决议。
北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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