ST迈思:第三届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

证券代码：835463        证券简称：ST 迈思      主办券商：太平洋证券
              北京迈思汇智科技股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：王敬瀚

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任贺立霞女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

  前任财务负责人田文静女士辞职，现公司根据《公司法》、《公司章程》等有

                                                                          公告编号：2024-031

关规定聘任贺立霞女士为公司财务负责人。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京迈思汇智科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

                                        北京迈思汇智科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 30 日