公告编号：2024-018
证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 30日审议并通过：
任命冯广祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 35,970,853 股，占公司股本的 52.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命冯广祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 35,970,853 股，占公司股本的 52.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命郭佳民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,128,728 股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命郝振军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 47,693 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
任命乔通先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 207,591 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
任命郑福庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,201,371 股，占公司股本的 6.08%，不是失信联合惩戒对
公告编号：2024-018
象。
任命郑福庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,201,371 股，占公司股本的 6.08%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,200,523 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。
任命平淑芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,987,198 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 30日审议并通过：
任命赵淑艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,864,632 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 7月 30日审议并通过：
任命高金琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监
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事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及公司《章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件
（一）《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
（二）《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
（三）《北京澳佳生态农业股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议》。
北京澳佳生态农业股份有限公司
董事会
2024 年 7月 30日
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