公告编号：2024-035
证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,940,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-035
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<任命董永生担任公司董事>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董永生先生为公 司第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之 日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,940,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决股东。
（二）审议通过《关于<任命刘鹏担任公司董事>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘鹏先生为公司 第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,940,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决股东。
公告编号：2024-035
（三）审议通过《关于<任命安长担任公司董事>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名安长先生为公司 第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,940,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决股东。
（四）审议通过《关于<任命刘建新担任公司监事>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘建新先生为公 司第六届监事会监事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之 日起至本届监事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,940,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决股东。
公告编号：2024-035
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
董永 董事 任职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
生 月 30 日 临时股东大会
刘鹏 董事 任职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
月 30 日 临时股东大会
安长 董事 任职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
月 30 日 临时股东大会
刘建 监事 任职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
新 月 30 日 临时股东大会
李金 董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
龙 月 30 日 临时股东大会
单新 董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
蕊 月 30 日 临时股东大会
王俊 董事 离职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
虎 月 30 日 临时股东大会
王倩 监事 离职 2024 年 7 2024 年第三次 审议通过
月 30 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京第七九七音响股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
北京第七九七音响股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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