公告编号：2024-018
证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：范俐
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公司 2024 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》的相关要求编写完成。详见 2024 年 7 月 31 日于全国中小企业股份
公告编号：2024-018
转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟进行 2024 年半年度权益分派。
公司目前总股本为 13,960,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开股东大会审议相关案议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-018
三、备查文件目录
武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
武汉实为信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
查看PDF原文
