公告编号：2024-012
证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊平先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限股公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024
年半年度报吿，详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西亚成微电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
陕西亚成微电子股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日
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