贵交科:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：833341        证券简称：贵交科          主办券商：兴业证券
            贵州省交通科学研究院股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马旭东
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数58,768,313 股，占公司有表决权股份总数的 39.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张婧璇、陈洁因工作行程安排事宜缺
席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘川东因工作行程事宜缺席；


                                                                          公告编号：2024-040

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4.公司总经理冯超、副总经理兼财务负责人苟豪、副总经理王丹列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

    议案具体内容详见 2024 年 7月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信
 息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的相关公告（公告名称：提供担保 的公告，公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 58,768,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

    （一）《公司 2024 年第三次股东大会决议》

    （二）《公司 2024 年第三次股东大会记录》

                                    贵州省交通科学研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 31 日