公告编号：2024-023
证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展需要，由公司出资设立全资子公司香港凡科科技有限公司。近日，香港凡科科技有限公司取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《公司章程》的相关规定：“若对外投资设立注册资本 200 万元以内（含）的全资子公司，由公司总经理批准决定”，本次对外投资设立注册资本为2.663369 万元（3 万港元），因此本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号：2024-023
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：香港凡科科技有限公司
注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室
主营业务：软件及技术开发服务
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
广州凡科互联
网科技股份有 货币 30000 港元 100% 0
限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资不需要对外签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公告编号：2024-023
（一）本次对外投资的目的
公司设立子公司的目的是为公司发展考虑，拓展公司新业务和利润增长点，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是为了公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度、规范公司治理、根据公司目标合理定制经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与利益，保障公司经营的可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资设立子公司是为了公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《香港凡科科技有限公司公司注册证明书》
广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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