公告编号：2024-029
证券代码：832813 证券简称：ST 瑞博检 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-029
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832813 ST 瑞博检 2024 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南瑞博检测技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》
公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了
《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法定人数，经股东提名，由陈勇先生担任公司董事。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
2024 年 7 月 1 日新公司法实施后，根据公司实际经营情况，需对公司章程进
行修改：将“第五条 公司住所：云南省昆明市高新技术开发区 M2-8-1 号地块
傲云峰小区综合楼 9 层 912 号。”修改为：“第五条 公司住所：云南省昆明市五
华区普吉路 69 号院内 1 栋、2 栋。”
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
公告编号：2024-029
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日上午 9:30
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡季晔；联系地址：云南省昆明市五华区普吉路69 号 1、2 栋，联系电话：18088017027 邮政编码：650000。
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议
云南瑞博检测技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
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