纳兰德:董事、监事换届公告

                                                                                  公告编号：2024-018

  证券代码：837525          证券简称：纳兰德          主办券商：国都证券

          北京纳兰德科技股份有限公司董事、监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 7 月 31 日审议并通过：

  提名冀建光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,440,523 股，占公司股本的 94.9568%，不是失信联合惩戒对象。

  提名杨莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000 股，占公司股本的 5.0279%，不是失信联合惩戒对象。

  提名董冀飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名孙兆恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名孙明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  董冀飞，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于陕
西科技大学，材料成型及控制工程专业，本科学历。2019 年 12 月至 2022 年 4 月，任

                                                                                  公告编号：2024-018

北京东方优播网络科技有限公司天津分公司英语教师；2022 年 5 月至 2023 年 5 月，自
由职业；2023 年 6 月至今，任北京纳兰德科技股份有限公司采购部主管。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过：

  提名杨建华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  提名徐志明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  杨建华，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于哈
尔滨商业大学商务学院，计算机科学与技术专业，本科学历；2010 年 6 月至 2011 年 5
月，工作于海天软件工程学院，任职代课老师、教管员；2011 年 6 月至 2015 年 2 月，
工作于济阳县气象局，任职科员；2015 年 3 月至 2018 年 8 月，自由职业者；2018 年 9
月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职研发部采购经理。

  徐志明，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于基
辅国立大学硕士，工商管理专业，硕士学历；2007 年 9 月至 2012 年 3 月，工作于北京
泽辉建筑装饰工程有限公司，任职董事长助理、董事办主任、行政人事总监；2012 年 4月至 2020 年 6 月，工作于北京力拓寰球建筑工程有限公司，任职总裁助理、人事行政
副总；2017 年 8 月至今，北京徐氏科技有限公司，任职监事；2020 年 7 月至 2024 年 5
月，工作于北京中科芯时代科技有限公司，任职综合管理中心总监；2024 年 5 月至今 ，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职人力行政经理。


                                                                                  公告编号：2024-018

（三）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 31 日审议并通过：

  选举龙平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

                                                北京纳兰德科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 8 月 2 日