国力通:第三届董事会第十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

证券代码：835702        证券简称：国力通        主办券商：长江承销保荐
              武汉国力通能源环保股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：余国贤

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销湖北创好新材料有限公司全资子
公司，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《武汉国力通能源环保股份有限公

                                                                          公告编号：2024-017

司关于拟注销全资子公司的公告》 （公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

                                      武汉国力通能源环保股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 2 日