公告编号：2024-024
证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 8 月 2 日审议并通过：
提名李同裕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,404,558 股，占公司股本的 60.0077%，不是失信联合惩戒对象。
提名李慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 904,788股，占公司股本的 1.5335%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩永艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名祝剑叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名丁胜利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
本次换届选举中，祝剑叶为首次任命董事，简历如下：
公告编号：2024-024
祝剑叶先生，董事，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009 年 10 月至 2014 年 5 月就职于深圳泛华联合投资集团苏州分公司任区域经理；
2014 年 8 月至 2017 年 12 月就职于昆山义永信投咨询服务有限公司任业务经理；
2018 年 1 月至今就职于苏州知裕投资管理有限公司任总经理助理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 8 月 2 日审议并通过：
提名程章锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐强泽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8
月 2 日审议并通过：
选举张海超女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无。
公告编号：2024-024
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
3、昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日
查看PDF原文
