星光电影:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：834588        证券简称：星光电影        主办券商：中银证券
                上海星光电影股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：华山路 620 号七层 B 座
3.会议召开方式：现场+电话

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘凯
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  经公司监事一致同意，选举潘凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日至第四届监事会届满日止。潘凯不属于失信联合惩戒对象。


                                                                          公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海星光电影股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

                                            上海星光电影股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 5 日