公告编号：2024-016
证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北
领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室
3.会议召开方式：现场及视讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式
通知
5.会议主持人：董事长史瑞丰
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
公告编号：2024-016
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名史瑞丰（连任）、李英和（连任）、杨川（连任）、张慧（连任）、倪军（连任）、李昂（连任）、于莉平（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》
公告编号：2024-016
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
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