大舟网络:第三届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-036

 证券代码：837021        证券简称：大舟网络      主办券商：浙商证券
              舟山大舟网络科技股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长刘豪伟

  6.会议列席人员：全体监事

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

    因公司全资子公司浙江鱼仓科技有限公司（以下简称“浙江鱼仓”）经营 需要，公司拟为浙江鱼仓向杭州银行股份有限公司舟山分行（以下简称“杭州

                                                                          公告编号：2024-036

 银行舟山分行”）申请的 200 万元授信额度提供连带责任保证担保，授信品种 为短期流动资金贷款，有效期一年，贷款利率以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开舟山大舟网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司拟定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上
 述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

                                        舟山大舟网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 5 日