证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁女士
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名王沁担任第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王沁女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,406,384 股，占公司股本的 72.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《关于提名江闽担任第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名江闽先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,601,598 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《关于提名郑进挺担任第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名郑进挺先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四） 审议通过《关于提名戴洪义担任第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名戴洪义先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五） 审议通过《关于提名林春玲担任第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名林春玲女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六） 审议通过《关于提名谭继承担任公司第四届监事会监事候选人》
议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名谭继承先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七） 审议通过《关于提名梁周建担任公司第四届监事会监事候选人》
议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名梁周建先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王沁 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
江闽 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
郑进挺 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
戴洪义 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
林春玲 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
谭继承 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
梁周建 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、 备查文件目录
（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
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