爱车屋:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

证券代码：831732        证券简称：爱车屋          主办券商：开源证券
            深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李珩
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-012

  公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张海波女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张海波女士担任公司第四届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  经核查，张海波女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

李娜    董事      离职    2024 年 8 月 2024 年第一次临    审议通过

                              5 日      时股东大会

张海    董事      任职    2024 年 8 月 2024 年第一次临    审议通过

 波                          5 日      时股东大会

四、备查文件目录
2024 年第一次临时股东大会决议。


                          公告编号：2024-012

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
                          董事会
                2024 年 8 月 5 日