证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日
2.会议召开地点：湖南岳阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戴浪涛
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二
次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈琼、赖钦祥、李美云因工作原因缺
席（如适用）；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议；
除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所
杨铁、龙辉勇律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董 事会已届满到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子 女士和余晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
得票数占出席
序号 议案 得票数 会议有效表决 是否
当选
权的比例
1.00 审议《董事会换届选举》的议案
1.01 《关于换届选举周晖先生为第十三届董事会 340,060,089 100% 是
董事的议案》
1.02 《关于换届选举曾飞先生为第十三届董事会 340,060,089 100% 是
董事的议案》
1.03 《关于换届选举戴浪涛女士为第十三届董事 340,060,089 100% 是
会董事的议案》
1.04 《关于换届选举欧阳婴子女士为第十三届董 340,060,089 100% 是
事会董事的议案》
1.05 《关于换届选举余晨竹女士为第十三届董事 340,060,089 100% 是
会董事的议案》
（二）审议通过《监事会换届选举》的议案
1.议案内容：依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会 已届满到期，公司监事会提名刘湘胜先生、徐长清先生为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人。
2.议案表决结果：
得票数占出
序号 议案 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例
2.00 审议《监事会换届选举》的议案
2.01 《关于换届选举刘湘胜先生为第十一届监事 340,060,089 100% 是
会监事的议案》
2.02 《关于换届选举徐长清先生为第十一届监事 340,060,089 100% 是
会监事的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《修订<对外担保制度>》的议案
1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<对外担保制度>的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所
（二）律师姓名：杨铁、龙辉勇
（三）结论性意见
公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈琼 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会
赖钦祥 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会
李美云 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会
周晖 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会
欧阳婴 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
子 2 日 时股东大会
余晨竹 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会
五、备查文件目录
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
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