公告编号：2024-024
证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券
浙江吉泰新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 6 日审议并通过：
选举尹新女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,032,375 股，占公司股本的 5.6250%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨江宇先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈焕军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 6 日审议并通过：
选举吴文良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
吴文良，男，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，研究生学历。
2006 年 7 月至 2016 年 12 月任浙江启明药业有限公司技术部经理。2017 年 1 月至 2024
年 2 月任浙江林江化工股份有限公司（2020 年 6 月 18 日更名为“浙江吉泰新材料股份
有限公司”）研发中心主任；2024 年 3 月至今任浙江吉泰新材料股份有限公司研究院执
公告编号：2024-024
行院长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江吉泰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《浙江吉泰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
浙江吉泰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
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