ST三艾文:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

证券代码：832048    证券简称：ST 三艾文    主办券商：申万宏源承销保荐
          江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

    2.会议召开地点：公司办公室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以电话方式发出
    5.会议主持人：韩春东

    6.会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

    7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

    董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

    董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案


                                                                          公告编号：2024-014

1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》编号：2024-015。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

    具体议案内容详见于公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

                                江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 6 日